疊螺機(jī)三通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程
本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為全面了解本的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)()刊登的《2021年半年度報(bào)告》“第六節(jié)重要事項(xiàng)”之“十三、其他重大事項(xiàng)的說明”。
本及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東甘化科工股份有限(以下簡稱“”)第十屆董事會第八次會議通知于2021年8月20日以書面及通訊方式發(fā)出,會議于2021年8月23日在市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持,應(yīng)到會董事7名,實(shí)際到會董事7名,監(jiān)事會主席及有關(guān)***管理人員列席了會議,符合《法》和《章程》的有關(guān)規(guī)定。
1、以7票同意,0票棄權(quán),0票反對審議通過了2021年半年度報(bào)告及2021年半年度報(bào)告摘要
內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)()上刊載的《2021年半年度報(bào)告》及《2021年半年度報(bào)告摘要》。
根據(jù)市場監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)要求,按照《法》、《證券法》及《上市章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定,同意對《章程》中的部分條款進(jìn)行修改(修改內(nèi)容詳見附件)。
3、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
根據(jù)董事會審計(jì)委員會提議,同意續(xù)聘容誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu),擔(dān)任2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作,聘期為一年, 并授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場行情決定其工作報(bào)酬。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。本議案需提交股東大會審議。
內(nèi)容詳見同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)()上刊載的《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
4、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于召開2021年第五次臨時(shí)股東大會的議案
董事會決定于2021年9月16日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2021年第五次臨時(shí)股東大會。
內(nèi)容詳見同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)()上刊載的《關(guān)于召開2021年第五次臨時(shí)股東大會的通知》。
根據(jù)市場監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)要求,按照《法》、《證券法》及《上市章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定,對《章程》中的部分條款進(jìn)行修改,具體修改如下:
本及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東甘化科工股份有限(以下簡稱“”)于2021年8月23日召開第十屆董事會第八次會議,審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,同意續(xù)聘容誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu),擔(dān)任2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作。本事項(xiàng)尚需提交股東大會審議?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
容誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“容誠事務(wù)所”)具備證券、期貨從業(yè)執(zhí)業(yè)資格,具有多年為上市提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力,能夠較好滿足建立健全內(nèi)部控制以及財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求;在為提供審計(jì)服務(wù)過程中,能恪守職責(zé),遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,表現(xiàn)出較強(qiáng)的執(zhí)業(yè)能力及勤勉盡責(zé)的工作精神,出具的審計(jì)結(jié)論符合實(shí)際情況。經(jīng)董事會審計(jì)委員會提議、董事會審議,擬繼續(xù)聘任容誠事務(wù)所為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu),擔(dān)任2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作,聘期為一年, 并授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場行情決定其工作報(bào)酬。經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)后,經(jīng)營層將根據(jù)實(shí)際情況與容誠事務(wù)所簽訂相關(guān)協(xié)議。
容誠事務(wù)所由原華普天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)更名而來,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè),是國內(nèi)早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所之一,長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26,***合伙人肖厚發(fā)。
截至2020年12月31日,容誠事務(wù)所共有合伙人132人,共有注冊會計(jì)師1018人,其中445人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。
容誠事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的2020年度收入總額為187,578.73萬元,其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入163,126.32萬元,證券期貨業(yè)務(wù)收入73,610.92萬元。
容誠事務(wù)所共承擔(dān)274家上市2020年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù),審計(jì)收費(fèi)總額31,843.39萬元,客戶主要集中在制造業(yè)(包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè))及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),建筑業(yè),批發(fā)和零售業(yè),水利、低溫干化環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè),科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),金融業(yè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),文化、體育和娛樂業(yè),采礦業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠事務(wù)所對所在的相同行業(yè)上市審計(jì)客戶家數(shù)為185家。
容誠事務(wù)所已購買注冊會計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn),職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定;截至2021年12月31日累計(jì)責(zé)任賠償限額9億元。
容誠事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 1 次、自律監(jiān)管措施 0 次、紀(jì)律處分 0 次。
2名從業(yè)人員近三年在容誠事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間對同一客戶執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次;11名從業(yè)人員近三年在容誠事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。
項(xiàng)目合伙人:姚靜,2000年成為中國注冊會計(jì)師并開始從事上市審計(jì)業(yè)務(wù),2020年開始在容誠事務(wù)所執(zhí)業(yè),2013年至2017年曾為本提供審計(jì)服務(wù),2020年亦為本提供審計(jì)服務(wù);近三年簽署過5家上市審計(jì)報(bào)告。
項(xiàng)目簽字注冊會計(jì)師:陳皓淳,2015年成為中國注冊會計(jì)師,2008年開始從事上市審計(jì)業(yè)務(wù),2020年開始在容誠事務(wù)所執(zhí)業(yè),2018年開始為本提供審計(jì)服務(wù);近三年簽署過3家上市審計(jì)報(bào)告。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人:李玉梅,中國注冊會計(jì)師,2008 年成為中國注冊會計(jì)師并開始從事上市審計(jì)業(yè)務(wù), 2019 年開始在容誠事務(wù)所執(zhí)業(yè);近三年復(fù)核過多家上市審計(jì)報(bào)告。
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰,受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施,受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的具體情況,詳見下表。
容誠事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。
審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則:根據(jù)的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素,并根據(jù)年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定終的審計(jì)收費(fèi)。
第十屆董事會審計(jì)委員會于2021年8月20日召開2021年第三次會議,對容誠事務(wù)所專業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、獨(dú)立性等進(jìn)行了審查,認(rèn)為容誠事務(wù)所具備證券、期貨從業(yè)執(zhí)業(yè)資格,在2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作中表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì),遵循獨(dú)立、客觀、公正的原則,順利完成了2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)工作。為保持審計(jì)工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性,建議續(xù)聘容誠事務(wù)所為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu),擔(dān)任2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作。
經(jīng)審閱相關(guān)議案材料,我們認(rèn)為容誠事務(wù)所具有證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格,其曾擔(dān)任2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作及內(nèi)部控制審計(jì)工作,業(yè)務(wù)素質(zhì)良好,具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn),能夠按照審計(jì)準(zhǔn)則的要求,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)審計(jì)規(guī)程和會計(jì)師事務(wù)所質(zhì)量控制制度,較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。本次擬續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)符合相關(guān)法律、低溫干化法規(guī)和《章程》的有關(guān)規(guī)定,不存在損害及全體股東利益的情況,因此,我們對于本次續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)予以認(rèn)可并同意將該事項(xiàng)提交第十屆董事會第八次會議審議。
容誠事務(wù)所具備從事財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)的相關(guān)資質(zhì)和能力,曾擔(dān)任2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作及內(nèi)部控制審計(jì)工作,了解情況,在為提供審計(jì)服務(wù)過程中,表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和執(zhí)業(yè)水平,低溫干化同意續(xù)聘其為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu),并同意提交股東大會審議。
于2021年8月23日召開第十屆董事會第八次會議,以7票同意,0票棄權(quán),0票反對審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 》。該議案尚需提交股東大會審議。
3、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見及關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;
本及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2021年8月23日,第十屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于召開2021年第五次臨時(shí)股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)業(yè)務(wù)規(guī)則和章程等的規(guī)定。
其中:通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2021年9月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年9月16日9:15-15:00。
于股權(quán)登記日2021年9月10日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任深圳分登記在冊的全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決(授權(quán)委托書見附件3),該股東代理人不必是本股東。
議案1為特別決議議案,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),需經(jīng)出席本次股東大會具有表決權(quán)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上投票同意才能通過。
上述審議事項(xiàng)經(jīng)第十屆董事會第八次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見于2021年8月25日刊載在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)( )上的《第十屆董事會第八次會議決議公告》、《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
?。?)出席會議的個(gè)人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本進(jìn)行登記。
(2)出席會議的法人股東,請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡親臨本進(jìn)行登記。
(3)異地股東可填好《股東登記表》(見附件2),通過傳真或信函的方式辦理登記(參會表決前需出示相關(guān)證件原件)。
?。?)法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為)參加投票,具體操作流程詳見附件1。
聯(lián)系電話 傳線、網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次臨時(shí)股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
4、股東對總議案進(jìn)行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
2、股東可以通過登錄證券交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年9月16日上午9:15,結(jié)束時(shí)間為2021年9月16日下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
本(人):_____________ __,證券賬號:_____________,持有廣東甘化科工股份有限A股股票___________股,現(xiàn)委托___ ____為本(人)的代理人,代表本(人)出席廣東甘化科工股份有限2021年第五次臨時(shí)股東大會,并于該大會上代表本(人),依照下列指示對股東大會所列表決內(nèi)容表決投票。
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